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Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7), agentes da Polícia Federal (PF) executam um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão, como parte da quinta fase da Operação Compliance Zero. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os indivíduos sob investigação.

Conforme informações da PF, as medidas, que foram chanceladas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo realizadas em localidades nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Adicionalmente, a determinação do STF permitiu o bloqueio de bens, direitos e quantias financeiras, totalizando o montante de R$ 18,85 milhões.

A finalidade da operação atual é aprofundar as apurações relacionadas a um esquema complexo que envolve corrupção, lavagem de dinheiro, atuação de organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme comunicado pela Polícia Federal.

Compliance Zero

A quarta etapa da Operação Compliance Zero, iniciada em 16 de abril, resultou nas prisões preventivas de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco público do Distrito Federal, e do advogado Daniel Monteiro, que é apontado como o articulador jurídico-financeiro do esquema fraudulento idealizado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Master, já detido desde o começo de março.

Ao longo das quatro fases iniciais da Compliance Zero, a PF executou 96 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Por solicitação da Polícia Federal e do Ministério Público (MP), a Justiça decretou o sequestro ou bloqueio de ativos patrimoniais dos suspeitos, com um teto de R$ 27,7 bilhões, além do afastamento dos envolvidos de quaisquer funções públicas que ocupassem.